Udonis Haslem, la sœur de Miami Warmth, accusée de fraude au prêt COVID



La liste des employés de la police du sud de la Floride qui auraient fraudé les programmes fédéraux de secours en cas de pandémie n’a cessé de s’allonger au cours des deux dernières années. De Miami à Coral Springs, des brokers des forces de l’ordre, actuels et anciens, ont été accusés d’avoir frauduleusement exploité des prêts liés au COVID-19 – et la répression se poursuit.

Cette fois-ci, l’accusé se trouve également être la sœur de la légende du Miami Warmth et attaquant à la retraite Udonis Haslem.

Les procureurs fédéraux affirment que Sheana Haslem, spécialiste du personnel du département de police de Miami, a soumis des demandes frauduleuses pour le programme de safety des chèques de paie (PPP) et le programme de prêt en cas de disaster économique (EIDL) en 2020 et 2021. Haslem a reçu près de 31 000 $ des programmes de secours by way of le régime, selon le doc de tarification.

Avec l’aide d’un « individu anonyme », affirment les procureurs, Haslem a envoyé une demande frauduleuse d’EIDL en prétendant être un entrepreneur indépendant et propriétaire d’une entreprise profitable de salon de hairstyle et de manucure. Dans sa candidature, elle a affirmé à tort que l’entreprise comptait 15 employés et un chiffre d’affaires brut de près de 90 000 {dollars} du 31 janvier 2019 au 31 janvier 2020, selon le gouvernement fédéral.

Suite à sa demande de fonds EIDL, Sheana Haslem aurait soumis une demande frauduleuse de prêt PPP pour une entreprise d’agent de sécurité.

Les procureurs affirment qu’elle a faussement déclaré que sa masse salariale mensuelle moyenne pour l’entreprise était de 8 333 $ et qu’elle a soumis un formulaire 1040 de l’Inner Income Service (annexe C) pour 2019. « Cette annexe C frauduleuse affirmait faussement que l’entreprise de Haslem avait un revenu brut de 102 874 $, sans dépenses, et un bénéfice internet de 102 874 $ », indique le doc d’accusation.

Haslem a finalement reçu près de 21 000 $ en prêt PPP d’un prêteur non nommé dans le file judiciaire. Elle est accusée d’un chef de fraude électronique, passible d’une peine maximale de 20 ans de jail et d’une amende de 250 000 $.

Adoptée en mars 2020, la loi CARES (Coronavirus Support, Reduction, and Financial Safety) a autorisé le programme de safety des chèques de paie à accorder des prêts-subventions aux entreprises qui tentent de rester à flot pendant la pandémie de coronavirus.

Le projet de loi de relance a également habilité la Small Enterprise Administration à distribuer de l’argent de l’EIDL aux petites entreprises éligibles qui étaient aux prises avec des perturbations financières importantes en raison des fermetures et des confinements liés au COVID. Le programme offrait des avances de 10 000 $ qui n’avaient pas à être remboursées.

La Floride est devenue un level chaud pour les activités de prêt frauduleuses liées au COVID-19et en septembre 2022, le ministère de la Justice a annoncé que le bureau du procureur américain du district sud de la Floride dirigerait l’un des trois « Équipes des forces de frappe contre la fraude COVID-19. » Les procureurs fédéraux du sud de la Floride avaient saisi plus de 23,5 hundreds of thousands de {dollars} de fonds de secours volés et inculpé des accusés dans plus de 80 affaires en septembre 2022.

Officiers des forces de l’ordre et employés du service de police ont été au centre de nombreux cas de programmes de secours contre le COVID-19 dans le sud de la Floride.

En octobre 2022, un ancien policier de Coral Springs a plaidé coupable d’avoir fraudé le programme de prêt en cas de disaster économique (EIDL). En avril 2023, un ancien policier de Miami a plaidé coupable de fraude électronique pour avoir soumis des paperwork trompeurs pour encaisser les fonds de secours liés au COVID-19.

En octobre dernier, les procureurs ont procédé à la répression la plus radicale à ce jour contre la fraude aux prêts liée à la pandémie dans le sud de la Floride, en annonçant des accusations fédérales de fraude contre 17 employés du bureau du shérif de Broward (BSO) pour avoir prétendument escroqué des programmes de secours dans le cadre de programmes distincts. La semaine dernière, un ancien lieutenant de jail du BSO a été inculpé de deux cooks d’accusation de fraude électronique après que les procureurs l’ont accusé de obtenu frauduleusement près de 168 000 $ de prêts PPP.



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